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Tu sei qui: CronacaRiciclaggio e trasferimenti fraudolenti: 7 indagati a Salerno
Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 16 dicembre 2022 16:37:18
Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Salerno ha disposto i domiciliari per un 44enne già condannato ai reati di associazione mafiosa, estorsioni, rapina e porto abusivo di armi e l'interdizione per 12 mesi dell'attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e di impresa nei confronti di un 56enne imprenditore salernitano.
Le indagini, grazie a minuziosi accertamenti bancari e contabili, hanno potuto accertare il passaggio di somme di denaro e altre utilità senza un apparente motivo, dalle società dell'imprenditore edile al pregiudicato.
Contestualmente, si è proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di ulteriori 5 persone fisiche indagate per il reato di riciclaggio, in quanto avrebbero messo a disposizione 44enne, in cambio di utilità, carte di credito e prepagate loro intestate.
Tra le utilità riconosciute che si suppone gli siano state riconosciute ci sarebbero tre mini appartamenti, del valore di circa 700mila euro, oltre la cifra di 108mila euro versate su carte intestate a soggetti terzi.
Per questo, le Fiamme Gialle hanno sequestrato preventivamente i tre appartamenti, somme di denaro per un importo superiore a 200mila euro e l'intero capitale della società del 56enne salernitano.
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