Tu sei qui: CronacaRiciclaggio e trasferimenti fraudolenti: 7 indagati a Salerno
Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 16 dicembre 2022 16:37:18
Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Salerno ha disposto i domiciliari per un 44enne già condannato ai reati di associazione mafiosa, estorsioni, rapina e porto abusivo di armi e l'interdizione per 12 mesi dell'attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e di impresa nei confronti di un 56enne imprenditore salernitano.
Le indagini, grazie a minuziosi accertamenti bancari e contabili, hanno potuto accertare il passaggio di somme di denaro e altre utilità senza un apparente motivo, dalle società dell'imprenditore edile al pregiudicato.
Contestualmente, si è proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di ulteriori 5 persone fisiche indagate per il reato di riciclaggio, in quanto avrebbero messo a disposizione 44enne, in cambio di utilità, carte di credito e prepagate loro intestate.
Tra le utilità riconosciute che si suppone gli siano state riconosciute ci sarebbero tre mini appartamenti, del valore di circa 700mila euro, oltre la cifra di 108mila euro versate su carte intestate a soggetti terzi.
Per questo, le Fiamme Gialle hanno sequestrato preventivamente i tre appartamenti, somme di denaro per un importo superiore a 200mila euro e l'intero capitale della società del 56enne salernitano.
Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.
Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
Per dispositivi Apple |
Per dispositivi Android |
rank: 108017102
Ieri, 19 aprile, a Roma, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato tre decreti inerenti gli stabilimenti balneari permanenti di Amalfi, in merito al ricorso che questi hanno presentato avverso la decisione del TAR (il 10 aprile scorso) con la quale, di fatto, si confermava...
Il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri - 19 aprile - in mare, a Sorrento, nei pressi del Porto di Marina Piccola. Il corpo si presenta così deteriorato da rendere impossibile l'identificazione, nemmeno il sesso della persona, e non sono stati rinvenuti documenti...
Da ieri, a Positano, sono in atto tentativi di truffe agli anziani. I metodi utilizzati dai truffatori sono variegati ma mirano tutti a sfruttare la buona fede e la vulnerabilità delle persone anziane. Il Comune di Positano lancia un appello ai cittadini a rimanere estremamente vigili e a non cadere...
Questa sera, intorno alle 20, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata allertata dalla Protezione Civile di Bracigliano in seguito alla scomparsa di due anziani, usciti di casa nella mattinata per cercare asparagi e non più tornati. Preoccupati per la loro assenza prolungata, i familiari...
La nave veloce Isola di Procida della Caremar, proveniente da Capri, ha urtato questa mattina, 19 aprile, contro una banchina durante le operazioni di ormeggio al Molo Beverello di Napoli. Al momento dell'impatto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa della violenta collisione....
Abbiamo notato che stai usando uno strumento che blocca gli annunci pubblicitari.
La pubblicità ci permette di offrirti ogni giorno un servizio di qualità.
Per supportarci disattiva l'AdBlock che stai utilizzando.