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Cronaca

Torre Annunziata, reati fiscali, cronaca, sequestro preventivo

Fatture per operazioni inesistenti, sequestro preventivo a Torre Annunziata

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha attuato ieri, 25 marzo, un decreto di sequestro preventivo del valore di € 350.600 nei confronti di una società operante nel settore alberghiero

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 26 marzo 2024 08:39:08

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Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha attuato ieri, 25 marzo, un decreto di sequestro preventivo del valore di € 350.600, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica. Tale azione riguarda una società con sede a Pomezia operante nel settore alberghiero e i suoi rappresentanti legali temporanei, sotto indagine per reati fiscali legati all'uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione, come previsto dagli articoli 2 e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

Questo intervento è il risultato di precedenti verifiche fiscali condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, che lo scorso ottobre hanno portato al sequestro di € 2.455.078 a carico di una società agricola e del suo rappresentante legale. Successivamente, è emerso che la società coinvolta nell'azione attuale, operante nel settore alberghiero, avrebbe compiuto varie operazioni illecite:

  • Avrebbe dichiarato elementi passivi fittizi per un valore di € 400.000 nel 2019, evadendo così € 88.000 di IVA.
  • Avrebbe dichiarato elementi passivi fittizi per € 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, evadendo € 57.600 di IRES per ciascun anno.
  • Avrebbe utilizzato in modo fraudolento crediti d'imposta inesistenti derivanti da attività di ricerca e sviluppo mai effettivamente sostenute, per un totale di € 205.000.

Di conseguenza, è stato emesso un provvedimento di sequestro per l'intero importo delle imposte evase, corrispondente al profitto dei reati fiscali commessi, sia in beni mobili che immobili.

Durante l'attuazione del provvedimento, sono stati sequestrati immobili, quote societarie, veicoli e conti correnti per un valore complessivo di € 210.138. Ulteriori disponibilità finanziarie stanno ancora essere quantificate su altri conti bancari appartenenti alla società e agli indagati.

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